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Modelo de AML con enfoque basado en riesgo

22 abril 2021

Cumplir reglas de carácter general no hace de los Sujetos Obligados un mitigante infalible contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AML/CFT), los sujetos obligados deben implementar un sistema AML/CFT más eficiente a través de estándares supra nacionales tal y como el Enfoque Basado en Riesgos, en este webinar explicaremos los puntos medulares para implementar un sistema AML/CFT con los más altos y modernos estándares internacionalmente aceptados.

 

Fehca y hora: jueves, 22 de abril de 2021 - 10 AM

Cupo limitado - Requiere previo registro

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Ponentes
Raymundo Pelayo Socio de Business Advisory Services
Rodrigo Palacios Asociado de Business Advisory Services

Salles Sainz Grant Thornton
  • Evento gratuito y en línea. Requiere previo registro. Cupo Limitado.
Tel: 55 5424 6500 Contact: