Cumplir reglas de carácter general no hace de los Sujetos Obligados un mitigante infalible contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AML/CFT), los sujetos obligados deben implementar un sistema AML/CFT más eficiente a través de estándares supra nacionales tal y como el Enfoque Basado en Riesgos, en este webinar explicaremos los puntos medulares para implementar un sistema AML/CFT con los más altos y modernos estándares internacionalmente aceptados.
Fehca y hora: jueves, 22 de abril de 2021 - 10 AM
Cupo limitado - Requiere previo registro
Ponentes
Raymundo Pelayo
Socio de Business Advisory Services
Rodrigo Palacios
Asociado de Business Advisory Services
Detalles
Salles Sainz Grant Thornton
- Evento gratuito y en línea. Requiere previo registro. Cupo Limitado.