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Cómo entender los riesgos de AML

Cómo entender los riesgos de AML

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El Lavado de Dinero es la tercera industria después del mercado de cambio de moneda y de petróleo. Se estima que las transacciones de Lavado de Dinero en América Latina se ubican entre el 2.5% y el 6.3% del PIB regional.

El Lavado de Dinero es un proceso especializado y con frecuencia complejo de identificar, en este webinar hablaremos de cómo entender sus riesgos.

Detalles

Fecha: 25 de marzo de 2021 

Horario: 10 AM (GMT-6 Hora central de México)

Ponentes

Raymundo Pelayo Abraham Guerra
Raymundo Pelayo Abraham Guerra
Socio de Business Advisory Services Socio de Business Advisory Services