Aunque el convenio de colaboración de la Liga MX con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para blindar al futbol mexicano contra el lavado de dinero es muy positivo, aún se requiere de la creación de leyes y disposiciones especiales para clubes deportivos afirmó Raymundo Pelayo, Socio de Salles Sainz Grant Thornton especializado en la prevención de ese delito.

“Adicionalmente, podrían crearse leyes o disposiciones especiales para clubes deportivos para prevenir el lavado de dinero. Además, las firmas de auditoría y consultoría externa podrían verificar los blindajes de los clubes deportivos de modo que puedan confirmar su calidad de empresas seguras para inversionistas, clientes, jugadores y aficionados”, recomienda.

México, apunta Pelayo, está posicionándose muy fuerte contra los delitos de lavado de dinero en el futbol porque es una industria con importante flujo de dinero. El objetivo de que los clubes transparenten sus operaciones, considerando boletajes, patrocinios, compraventas y traspasos de jugadores, uso de inmuebles y tarjetas de lealtad o de prepago, es porque son vulnerables a las actividades ilícitas.

“A nivel internacional se han detectado casos en que el boletaje de los estadios o de eventos de los clubes que se pueden vender en efectivo al 100 por ciento, aunque sólo se ocupara un porcentaje de su capacidad; así como la compraventa de jugadores con precios distintos a los reales, utilizando formas de pago como el efectivo, especie, transferencias de cuentas o hacia cuentas off shore, son mecanismos que pudieran estar siendo utilizados en el deporte internacional para blanquear dinero”, explica.

El socio de Salles Sainz Grant Thornton mencionó que en México también pudieran existir delitos de corrupción y operaciones de dudosa procedencia vinculadas a equipos de futbol y a sus jugadores, sin embargo, no existe un solo caso sentenciado por un órgano judicial respecto a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades en México, reconoce, han realizado esfuerzos muy importantes mediante la publicación de disposiciones y leyes especiales para prevenir el lavado de dinero y blindar el sistema financiero y empresarial.

“La intervención de la UIF,  de la Fiscalía General de la República y demás dependencias han incrementado de forma importante, con mayores investigaciones, incautaciones de bienes y cuentas bancarias relacionadas a delitos de lavado de dinero; sin embargo, se sigue perfeccionando su camino para el proceso de seguimiento legal”, concluye.

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