Curso de preparación para la certificación ante la CNBV 2026

Te invitamos a participar en el Curso de preparación para la certificación ante la CNBV 2026

Impartido por expertos certificados por CNBV, UIF y CIPLAD de la Universidad para la Paz de la ONU 

Temario

• Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT

Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT

Módulo II: Organismos Internacionales

Módulo III: Autoridades nacionales 

• Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT

Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y  disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos  obligados

Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación  de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

• Área 3 – Conocimientos en Auditoría, Supervisión y  Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT

Módulo I: Auditoría y supervisión 

Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)

Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)

Bonus: programaremos una sesión de tipologías

Al finalizar el Curso se emitirá una constancia de participación

NOTA:  Se considera el Temario publicado por la CNBV, incluyendo  la Ley Fintech, la Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía  Anticorrupción. 

*Las sesiones quedaran grabadas para ser consultadas con posterioridad

Detalles

Segundo Curso

Fecha de inicio: miércoles, 02 de Septiembre

Fecha de termino: miércoles, 07 de Octubre

Las 10 sesiones serán los días 02, 04, 09, 11, 18, 23, 25, 30 de Septiembre, 02, 07, de Octubre de 2026

Horario: 15:30 a 18:30 

Costo: 

• Inscritos antes del 08 de Agosto de 2026: $8,000 más IVA
• Precio regular: 14,000 más IVA.
• Precio es especial para: Agremiados ASONOC,  Grupos de 3 en adelante y Clientes SSGT.

Cupo limitado

Se hará entrega de material de estudio

Registro e información