lunes, 30 de mayo de 2022,
miércoles, 22 de junio de 2022
15:00 - 16:00 (Central Standard Time (Mexico))
El evento comenzará en:
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Le invitamos a participar en el curso de preparación para obtener o renovar la Certificación de Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales ante la CNBV, impartido por expertos certificados por la CNBV y FIBA, así como miembros de ACAMS.

 

Debido a la situación actual ocasionada por el COVID-19, el curso será impartido en línea a través de Microsoft Teams. 

 

Objetivo general

Preparar a los profesionales respecto de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesario para realizar labores de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, alineado a los estándares internacionales.

 

Temario

Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
Módulo II: Organismos Internacionales
Módulo III: Autoridades nacionales


Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita


Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT
Módulo I: Auditoría y supervisión
Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)
Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)

 

Se considera el Temario publicado por la CNBV, incluyendo la Ley Fintech, la Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía Anticorrupción.

 

El curso será impartido en ocho sesiones de 3:00 a 6:00 PM, vía remota por Teams, los días: 30 de mayo, y 1, 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de junio de 2022. 

 

Inscripciones abiertas

 

Inversión: $16,000 + IVA por persona

Precio especial para grupos de 3 o más personas

Descuento especial para socios ASOFOM

25% de descuento en inscripciones antes del 31 de diciembre de 2021. 

 

CUPO LIMITADO

 

 

Ponentes
Raymundo Pelayo
Socio
Raymundo Pelayo

Business Advisory Services

Alondra de la Garza
Gerente
Alondra de la Garza

Business Advisory Services

Erika Ugalde
Gerente
Erika Ugalde

Business Advisory Services