Grant Thornton México y Grant Thornton Costa Rica, se unen para traerles el “Conversatorio sobre mejores prácticas y análisis de riesgos en materia de AML (Anti-Money Laundering): recomendaciones para su empresa”.
¿Conoce su empresa las regulaciones existentes en Costa Rica sobre AML?
Existen disposiciones normativas que han entrado a regir, las cuales señalan que los sujetos obligados a cumplir con políticas anti-lavado deberán preparar su propio programa de cumplimiento basado en un enfoque basado en riesgos dependiendo de su giro de negocio, por lo que le ayudaremos a entender cómo se estructura un matriz de riesgos y qué debe incluir.
Evento en línea, en vivo y gratuito a través de TEAMS.
Fecha: 23 de abril
Hora: 10 am (hora de Costa Rica) - 11 AM (hora de México)