Entendiendo la guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero derivado de actos de corrupción y la relación con los clientes PEP
Tener un Cliente que sea Persona Políticamente Expuesta no es sinónimo de alto riesgo, ni de lavado de dinero, es importante comprender en su justa dimensión las señales de alerta y consideraciones especiales para este tipo de Clientes.
Ponentes
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