Platicaremos sobre el efecto de la designación de los Carteles Mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del gobierno de los Estados Unidos de América y las implicaciones que puede tener en las Personas Físicas y Morales de nuestro país, sean sujetos obligados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, o no. Abordaremos algunas medidas preventivas que de manera inicial podríamos implementar. 

 

 

Ponente: 

 Alondra De La Garza Erives

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alondra.delagarza@mx.gt.com