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Tips para obtener dictamen técnico positivo en PLD/FT

10 marzo 2021

El Dictamen Técnico nos permite acreditar que cumplimos con algunos de los requisitos mínimos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; este trámite es un paso previo para la renovación de Registro ante la CNBV o CONDUSEF, según sea el caso.

Si perteneces al sector de Centro Cambiario, Transmisor de Dinero o Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, recuerda que cada 3 años debes tramitar y renovar tu Dictamen Técnico.

La renovación del Dictamen Técnico debes realizarla durante los 150 días previos al vencimiento de este.

 

Fecha y hora: 10 de marzo de 2021 a las 5PM.

Evento gratuito - Requiere previo registro - Cupo limitado

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Ponentes
Alondra de la Garza Asociada de Business Advisory Services
Erika Ugalde Asociada de Business Advisory Services

Salles Sainz Grant Thornton
  • Evento gratuito en línea a través de Zoom. Requiere registro previo.
Tel: 55 5424 6500 Contact: