lunes, 30 de septiembre de 2024,
miércoles, 9 de octubre de 2024
3:00 p. m. - 6:00 p. m. (America/Mexico_City)
El evento comenzará en:
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1)La importancia de la prevención del lavado de  

dinero y financiamiento al terrorismo, ámbito  

internacional y nacional.  

 

2)Actividades vulnerables y los análisis de riesgo 

y sus obligaciones. 

 

3)Marco jurídico mexicano para las actividades 

vulnerables y posibles sanciones. 

 

4)Manual de Cumplimiento y como conducirse en 

apego a derecho. 

 

 

NOTA: El detalle de los temas se abordarán conforme 

al Temario para la Certificación publicada por la UIF

 

Fecha de inicio: 30 de septiembre

Fecha de termino: 10 de octubre

Primer semana de Lunes a jueves y

segunda semana de lunes a miércoles.

Horario: 15:00 a 18:00 

 

COSTOS:

14,000.00 MXN por persona y grupos

de 3 o más personas 12,000.00 MXN.

 

REGISTRO Y CONTACTO:

Alondra De la Garza
alondra.delagarza@mx.gt.com

José Yamil Asaff
jose.y.asaff@mx.gt.com

Oscar Rodrigo Palacios
oscar.r.palacios@mx.gt.com

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