Certificación Responsables Designados de Cumplimiento

15 - 19 junio 2020

Certificación Responsables Designados de Cumplimiento

 

Lo invitamos a participar en el curso de preparación para la certificación de Responsables Designados de Cumplimiento por el IMCP conforme a LFPIORPI

 

Propósito


Contribuir a la formación con fines de certificación ante el IMCP de los funcionarios de cumplimiento, para su profesionalización, actualización y alto desempeño en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

Objetivo general

Certificar al profesional respecto de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesario para realizar labores de Responsable Designado de Cumplimiento, alineado a los estándares internacionales.

 

Temario

Marco Normativo

  1. Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo
  2. Contexto nacional en materia de PLD/FT.

III. Autoridades de supervisión, verificación y vigilancia, reguladoras y de aplicación de la LFPIORPI

 

Actividades Vulnerables

  1. Conceptos básicos de las Actividades Vulnerables
  2. Obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables

III. Sanciones

 

 

 

 

Inscripciones abiertas

 

Inversión: $12,000 + IVA por persona

Precio especial para grupos de 3 o más personas

Incluye material de estudio y constancia. 

 

Oscar Palacios
  • Salles Sainz – Grant Thornton, S.C.
  • Av. Niños Héroes 2971, Guadalajara - Jalisco.
Tel: 3338174480 Contact: