Lo invitamos a participar en el curso para renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV, impartido por expertos certificados por CNBV y FIBA, miembros ACAMS

Debido a la situación actual ocasionada por el COVID-19, el curso será impartido en línea a través de GoToMeeting. 

Objetivo general

Preparar a los profesionales de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesarios para realizar labores de Oficial de Cumplimiento, alineado a los estándars internacionales. 

Temario

Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
Módulo II: Organismos Internacionales
Módulo III: Autoridades nacionales

Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT
Módulo I: Auditoría y supervisión
Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)
Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)

Se considera también la nueva evaluación nacional de riesgos, ley Fintech y cambios en la metodología EBR.

Inscripciones abiertas

Inversión: $18,000 + IVA por persona

Precio especial para grupos de 3 o más personas

15% de descuento para socios ASOFOM

Incluye material de estudio 

CUPO LIMITADO